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Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

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Autor:

BLANCO CORDERO, Isidoro

Descripción:

RESUMEN: 

Las dificultades observadas en la Unión Europea para la cooperación internacional en materia penal para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo han motivado la aprobación de numerosos instrumentos normativos sobre la materia. Destaca especialmente la Directiva de 2018/1673 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal, que obliga a los Estados miembros a aproximar sus legislaciones sobre esta figura delictiva con el fin de evitar los problemas de cooperación entre Estados. Pese a que este instrumento normativo lleva algunos años en vigor, no se puede afirmar de manera rotunda que el Código penal español cumpla con las obligaciones que imponen a la hora de tipificar el delito de blanqueo de capitales. El objetivo de mejorar la cooperación internacional no se cumple plenamente en España, lo que exige una reforma de la norma penal.

Palabras clave: Blanqueo de capitales; financiación del terrorismo; cooperación internacional en materia penal; Unión Europea.

TITLE

"International legal cooperation in criminal matters in the European Union against money laundering and financing of terrorism"

ABSTRACT:

The difficulties encountered by the European Union for international cooperation in criminal matters for the fight against money laundering and the financing of terrorism have led to the approval of numerous regulatory instruments on the matter. Particularly noteworthy is the 2018/1673 Directive on the fight against money laundering through criminal law, which obliges Member States to approximate their legislation on this criminal offence in order to avoid problems of cooperation between States. Despite the fact that this regulatory instrument has been in force for some years, it cannot be affirmed that the Spanish Criminal Code complies with the obligations it imposes when defining the crime of money laundering. The objective of improving international cooperation is not fully met in Spain, which requires a reform of criminal law.

Key words: Money laundering; financing of terrorism; international cooperation in criminal matters; European Union.

Tipo de publicación:

Artículo

Fecha de publicación:

1 de julio de 2022

Datos de interés:

  • Número normalizado: ISSN 2254-3805